मनी लॉन्ड्रिंग क्या है

Table of Contents • • • • • • मनी लॉन्ड्रिंग : मनी लॉन्ड्रिंग किसी गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे या धन को कानूनी रूप देने का एक जरिया है। मूल रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित धन एक प्रकार से अवैध धन है जिसको कमाने का जरिया जुआ, वसूली, फिरौती या डकैती होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति को लांउडरर कहा जाता है। उत्पति: मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की जन्म स्थली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है क्योंकि 1980 के दशक में सर्वप्रथम यही से इसकी शुरूआत हुई आगे चलकर 2000 आते-आते मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। प्रक्रिया: साथियों मनी लॉन्ड्रिंग की प्रकिया को तीन चरणों मे पूरा किया जाता है। 1 – प्लेसमेंट ( PLACEMENT ) 2 – लेयरिंग ( LAYERING ) 3 – एकीकरण ( INTEGRATION ) 1 – प्लेसमेंट ( PLACEMENT ): प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है जिसके जरिए लांउडरर गैर-कानूनी तरीके से जमकर पैसे कमाता है। 2 – लेयरिंग ( LAYERING ): लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा चरण है जिसमें लांउडरर्स अपनी आय का साधन छुपाकर अपने द्वारा अर्जित धन को कम या गलत दिखाता है इसी चरण में लांउडरर अपने धन को औपचारिक व अनौपचारिक रूप से बैंको व अन्य वित्तिय संस्थाओं में जमा करवाता है इसी चरण में लांउडरर अपने धन को शेयर बाजार, Bitcoin, व धन को बांड करवाता है। 3 – एकीकरण ( INTEGRATION ): एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा व अंतिम चरण है जिसमें लांउडरर अपने लेयरिंग द्वारा किए गए इन्वेस्ट की निकासी कानूनी रूप से करता है इस प्रक्रिया में वह अपने धन को निवेश, चल-अचल संपति खरीदकर करता है। उदाहरण: साथियों अब हम उपरोक्त तीनों चरणों को उदाहरण के माध्यम से समझते है माना कि कोई व्यक्ति जेम्स लांउडरर है अब उसको अपने अ...

Money लॉन्ड्रिंग एक गंभीर समस्या है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह आपराधिक गतिविधि की आय को वैध धन के रूप में छिपाने की प्रक्रिया है, जिससे अधिकारियों के लिए धन को उसके illegal origins में वापस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस ब्लॉग में, हम पता लगाएंगे कि Money laundering क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। Money laundering के आरोपों के खिलाफ सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है| Money laundering के अभी तक की सबसे ताज़ा न्यूज़ में दिल्ली के सुकेश को money laundering के केस की चर्चा है | उससे पहले हम ये जानते है की Money laundering क्या होती है और ये कैसे काम करती है | Table of Contents • • • • • • • Money laundering क्या है? Money laundering अवैध तरीकों से अर्जित धन को लेने की प्रक्रिया है, जैसे drug पदार्थों की तस्करी या मानव तस्करी, और इसे वैध धन के रूप में प्रच्छन्न करना। इस प्रक्रिया में कई steps शामिल हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: इस विषय के बारे में आदिक जाने के लिए इस ब्लॉग को पढ़े | इस प्रक्रिया में पहला कदम है , प्लेसमेंट – मनी laundering के पहले चरण में धन को वित्तीय प्रणाली ( financial system ) में रखना शामिल है। इसमें बैंक खाते में नकद जमा करना, अवैध धन से संपत्ति खरीदना या व्यवसाय में धन का निवेश करना शामिल हो सकता है। अगले चरण को लेयरिंग कहते है, इसमें मनी laundering के दूसरे चरण में फंड को लेयर करना शामिल है। इसमें अपने मूल को अस्पष्ट करने के लिए कई खातों या निवेशों के बीच धन को स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। इस प्रक्रिया से धन के असली मूल का पता छुपाने का काम आता है | money laundering के...

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इसका प्रभाव, सजा, कानून क्या क्या है? अक्सर आप भी सुनते होंगे कि कोई नेता या व्यापारी मनी लॉन्ड्रिंग केश में फंस गया। लेकिन क्या आप जानते है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? क्यों इसमें इतने बड़े बड़े नेता और व्यापारी इसमें फंस जाते है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए देखते है इसे विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? • • • • • • • • • • • • • मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स बचाने, काले धन को छिपाने, आय का स्रोत नहीं बताने एवं ब्लैक मनी को सफेद करने की एक गैर-कानूनी प्रक्रिया है। सामान्य भाषा मे मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काले धन को वैध बनाना है। काले धन को वैध बनाना एक गंभीर वित्तीय अपराध है जिसे सामान्य रूप से सफेदपोश और गली स्तर के अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सिर्फ संगठित अपराध से संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए लागू किया गया था। लेकिन आज के समय में राज्य और कई अंतराष्ट्रीय नियमों द्वारा इसके परिभाषा को विस्तृत रूप दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ़ द करेंसी के अनुसार कोई भी वित्तीय लेनदेन जो एक अवैध कार्य के परिणामस्वरूप संपत्ति या मूल्य उत्पन्न करता है जिसमें कार्रवाई शामिल हो सकती है वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। काले धन को वैध बनाना मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेनदेन के एक जटिल अनुक्रम के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने की अवैध प्रक्रिया है। काले धन को वैध बनाने में आमतौर पर तीन चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन स्टेज। • प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है जो वित्तीय संस्थानों, कैसीनो, वित्तीय साधनों आदि के माध्यम से धन को वैध स्रोत में स्थानांत...

Money लॉन्ड्रिंग एक गंभीर समस्या है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह आपराधिक गतिविधि की आय को वैध धन के रूप में छिपाने की प्रक्रिया है, जिससे अधिकारियों के लिए धन को उसके illegal origins में वापस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस ब्लॉग में, हम पता लगाएंगे कि Money laundering क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। Money laundering के आरोपों के खिलाफ सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है| Money laundering के अभी तक की सबसे ताज़ा न्यूज़ में दिल्ली के सुकेश को money laundering के केस की चर्चा है | उससे पहले हम ये जानते है की Money laundering क्या होती है और ये कैसे काम करती है | Table of Contents • • • • • • • Money laundering क्या है? Money laundering अवैध तरीकों से अर्जित धन को लेने की प्रक्रिया है, जैसे drug पदार्थों की तस्करी या मानव तस्करी, और इसे वैध धन के रूप में प्रच्छन्न करना। इस प्रक्रिया में कई steps शामिल हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: इस विषय के बारे में आदिक जाने के लिए इस ब्लॉग को पढ़े | इस प्रक्रिया में पहला कदम है , प्लेसमेंट – मनी laundering के पहले चरण में धन को वित्तीय प्रणाली ( financial system ) में रखना शामिल है। इसमें बैंक खाते में नकद जमा करना, अवैध धन से संपत्ति खरीदना या व्यवसाय में धन का निवेश करना शामिल हो सकता है। अगले चरण को लेयरिंग कहते है, इसमें मनी laundering के दूसरे चरण में फंड को लेयर करना शामिल है। इसमें अपने मूल को अस्पष्ट करने के लिए कई खातों या निवेशों के बीच धन को स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। इस प्रक्रिया से धन के असली मूल का पता छुपाने का काम आता है | money laundering के...

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इसका प्रभाव, सजा, कानून क्या क्या है? अक्सर आप भी सुनते होंगे कि कोई नेता या व्यापारी मनी लॉन्ड्रिंग केश में फंस गया। लेकिन क्या आप जानते है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? क्यों इसमें इतने बड़े बड़े नेता और व्यापारी इसमें फंस जाते है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए देखते है इसे विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? • • • • • • • • • • • • • मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स बचाने, काले धन को छिपाने, आय का स्रोत नहीं बताने एवं ब्लैक मनी को सफेद करने की एक गैर-कानूनी प्रक्रिया है। सामान्य भाषा मे मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काले धन को वैध बनाना है। काले धन को वैध बनाना एक गंभीर वित्तीय अपराध है जिसे सामान्य रूप से सफेदपोश और गली स्तर के अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग शब्द सिर्फ संगठित अपराध से संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए लागू किया गया था। लेकिन आज के समय में राज्य और कई अंतराष्ट्रीय नियमों द्वारा इसके परिभाषा को विस्तृत रूप दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ़ द करेंसी के अनुसार कोई भी वित्तीय लेनदेन जो एक अवैध कार्य के परिणामस्वरूप संपत्ति या मूल्य उत्पन्न करता है जिसमें कार्रवाई शामिल हो सकती है वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। काले धन को वैध बनाना मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेनदेन के एक जटिल अनुक्रम के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने की अवैध प्रक्रिया है। काले धन को वैध बनाने में आमतौर पर तीन चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन स्टेज। • प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है जो वित्तीय संस्थानों, कैसीनो, वित्तीय साधनों आदि के माध्यम से धन को वैध स्रोत में स्थानांत...

Table of Contents • • • • • • मनी लॉन्ड्रिंग : मनी लॉन्ड्रिंग किसी गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे या धन को कानूनी रूप देने का एक जरिया है। मूल रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित धन एक प्रकार से अवैध धन है जिसको कमाने का जरिया जुआ, वसूली, फिरौती या डकैती होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति को लांउडरर कहा जाता है। उत्पति: मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की जन्म स्थली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है क्योंकि 1980 के दशक में सर्वप्रथम यही से इसकी शुरूआत हुई आगे चलकर 2000 आते-आते मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। प्रक्रिया: साथियों मनी लॉन्ड्रिंग की प्रकिया को तीन चरणों मे पूरा किया जाता है। 1 – प्लेसमेंट ( PLACEMENT ) 2 – लेयरिंग ( LAYERING ) 3 – एकीकरण ( INTEGRATION ) 1 – प्लेसमेंट ( PLACEMENT ): प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है जिसके जरिए लांउडरर गैर-कानूनी तरीके से जमकर पैसे कमाता है। 2 – लेयरिंग ( LAYERING ): लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा चरण है जिसमें लांउडरर्स अपनी आय का साधन छुपाकर अपने द्वारा अर्जित धन को कम या गलत दिखाता है इसी चरण में लांउडरर अपने धन को औपचारिक व अनौपचारिक रूप से बैंको व अन्य वित्तिय संस्थाओं में जमा करवाता है इसी चरण में लांउडरर अपने धन को शेयर बाजार, Bitcoin, व धन को बांड करवाता है। 3 – एकीकरण ( INTEGRATION ): एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा व अंतिम चरण है जिसमें लांउडरर अपने लेयरिंग द्वारा किए गए इन्वेस्ट की निकासी कानूनी रूप से करता है इस प्रक्रिया में वह अपने धन को निवेश, चल-अचल संपति खरीदकर करता है। उदाहरण: साथियों अब हम उपरोक्त तीनों चरणों को उदाहरण के माध्यम से समझते है माना कि कोई व्यक्ति जेम्स लांउडरर है अब उसको अपने अ...